В течение нескольких лет незаконной деятельности “банда домохозяек” обналичила более 500 миллионов рублей.
Всего в банде “теневых банкиров” состояло 8 человек, 7 из которых домохозяйки в возрасте от 40 до 58 лет. При обыске в их квартирах были найдены тетради с отчетностью, печати фиктивных фирм, а также ключи для электронных счетов, через которые по цепочке и отмывались деньги, рассказывает КП со ссылкой на представителей МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Клиентами “домашнего банка” были как физические, так и юридические лица. За свои услуги женщины брали комиссию (как минимум, 7%). За 4 года отмывания денег, они заработали по меньшей мере 33 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье “Незаконная банковская деятельность”. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.
А вы знали, что на этой неделе в Китае арестовали мужчину, который продал своего 2-летнего ребенка для того чтобы отправиться в путешествие с новой женой.
Статья В Петрбурге домохозяйки организовали подпольный банк и 16 фиктивных фирм для отмывания денег появились сначала на Tabulo.
Свежие комментарии